Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 9 февраля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 9 февраля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Об утверждении Отчёта о выполнении плана деятельности Службы внутреннего аудита за 2-е полугодие 2023 года и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.
2. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на 1-е полугодие 2024 года.
3. Рассмотрение отчёта об объёме принятого риска ликвидности, соблюдении установленных лимитов и результатах стресс-тестирования платёжной позиции в декабре 2023 г.
4. Рассмотрение состояния и качества кредитного портфеля, отчёта о кредитных рисках, расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия кредитного риска, по состоянию на 01.01.2024 г.
5. Рассмотрение результатов стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2024 г.
6. Рассмотрение расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия рыночного риска, по состоянию на 01.01.2024 г.
7. Рассмотрение расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия валютного риска, по состоянию на 01.01.2024 г.
8. Рассмотрение результатов стресс-тестирования портфеля ценных бумаг по состоянию на 01.01.2024 г.
9. Рассмотрение информации по риску концентрации по состоянию на 01.01.2024 г.
10. Утверждение отчёта об уровне операционного риска за 4 квартал 2023 г.
11. Рассмотрение отчёта о совокупном уровне рисков с учётом стресс-тестирования на 01.01.2024 г.
12. Рассмотрение отчёта о соблюдении установленных лимитов показателей склонности к риску за 4 квартал 2023 года.
13. Рассмотрение отчёта о склонности к риску и соблюдении установленных сигнальных лимитов распределения капитала по направлениям деятельности/подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков, на 01.01.2024 г.
14. О нарушении сигнальных значений показателей.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье"
А.Н. Зверев
3.2. Дата 09.02.2024г.